多警種聯(lián)動搗毀信用卡非法套現(xiàn)窩點 涉案金額逾3.7億
本報訊(記者 刁城邦 通訊員 羅志玲 顏學(xué)燕)日前,我市公安機(jī)關(guān)多警種聯(lián)合行動,成功搗毀了5 個涉嫌信用卡非法套現(xiàn)窩點,查扣POS 機(jī)9 臺、銀行卡130 多張,涉案金額逾3.7 億元。目前,8 名涉案人員已被警方刑事拘留。
市公安局經(jīng)偵支隊在日常工作中掌握到市區(qū)部分商家涉嫌非法套現(xiàn)的線索后,遂展開偵查。為打擊這些違法行為,經(jīng)偵支隊聯(lián)合源城、東源等地經(jīng)偵部門組成專案組展開調(diào)查。
專案組根據(jù)調(diào)查掌握的情況,和銀行、銀聯(lián)等金融機(jī)構(gòu)密切合作,及時查詢調(diào)取了相關(guān)證據(jù)。經(jīng)過不斷深挖擴(kuò)線,辦案民警發(fā)現(xiàn)東源一五金電子廠利用銷售點終端機(jī)具(POS 機(jī))僅上半年就涉嫌非法交易400 多筆,非法交易金額逾7 千萬元;市區(qū)紅星路、興源東路兩商行也存在利用POS 機(jī)非法套取現(xiàn)金違法犯罪行為,涉案金額特別巨大。
8 月29 日下午,市經(jīng)偵支隊會同特警支隊、源城公安分局、東源縣公安局等部門,對我市9 家利用 POS 機(jī)非法套現(xiàn)的商行開展集中收網(wǎng)行動。行動中,共查處利用 POS機(jī)非法套現(xiàn)商行5 家,現(xiàn)場抓獲顧某、朱某等涉案人員,查扣POS 機(jī)9臺、涉案金額逾3.7億元。目前, 8 名涉案人員已被警方依法刑事拘留,該案仍在進(jìn)一步審理中。
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透支消費后逃至深圳
本報訊(記者 刁城幫 通訊員 劉自力)一名社會閑散人員在銀行辦理信用卡后,多次進(jìn)行惡意透支,并與銀行玩起“失蹤游戲”。和平縣警方接警后對該案立案偵查,最終將涉案人抓獲歸案。目前,涉案的楊某良已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。
據(jù)辦案民警透露,犯罪嫌疑人楊某良于2010 年11 月向和平縣一銀行申請金穗貸記卡,截至2013 年11 月6 日止,其共透支本息合計 7 萬多元。銀行多次催收,楊某良不但不歸還透支款項,還有意隱匿其行蹤軌跡。
去年11 月13 日,該銀行報案。隨后,和平縣公安局經(jīng)偵部門將楊某良列入網(wǎng)上追逃對象。今年8 月21 日,深圳市警方成功抓獲在逃人員楊某良,移交至和平警方。目前,檢察機(jī)關(guān)已依法對楊某良執(zhí)行刑事逮捕措施。
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