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防電信詐騙成果顯著 堵異常開戶逾兩千例

本報訊 記者 張濤 通訊員 金育峰 據(jù)廣發(fā)銀行河源分行昨日消息稱,廣發(fā)銀行認真落實央行發(fā)布《關于加強支付結算管理,防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》,目前已完成多項改造工作。去年全年,廣發(fā)銀行各營業(yè)網(wǎng)點累計堵截假人假證等異常開戶 2455 例,識別信用卡詐騙 954 起,防范電信詐騙成果顯著。

據(jù)了解,廣發(fā)銀行計劃分三批完成央行發(fā)布《關于加強支付結算管理,防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》涉及的全部改造工作共20 項。目前廣發(fā)銀行已順利完成前兩批。第一批改造完成于2016 年 11 月末,對各類開戶渠道及開戶方式實現(xiàn)系統(tǒng)檢查控制;實現(xiàn)ATM 轉賬24 小時到賬,以及配套通過電話客服進行的撤銷流程;在主要對客轉賬操作渠道增加延遲到賬的功能選項;全轄加強開戶操作的監(jiān)控把關。第二批改造亦順利完成。

2017 年1 月1 日起,廣發(fā)銀行正式執(zhí)行異地行內存取現(xiàn)金、轉賬交易免收通存通兌相關費用;完成涉案賬戶相關控制、核驗功能,含名下全部賬戶、買賣賬戶等;實現(xiàn)冒名戶銷戶、柜面開立二類戶及二類戶交易限額控制功能;開始存量賬戶、電話號碼清理工作的具體實施。第三批計劃于2017 年3 月完成支付報文相關改造,確保全系統(tǒng)各項改造全部完成。據(jù)了解,廣發(fā)銀行根據(jù)電信詐騙犯罪行為的特征,從賬戶開立、客戶關鍵信息設置、資金交易、賬戶使用習慣等多維度設置了針對性監(jiān)測規(guī)則,實現(xiàn)事前堵截可疑行跡、事中確保合規(guī)審核、事后監(jiān)控賬戶異常。如今,廣發(fā)銀行已完成對不法分子作案銀行賬戶和支付賬戶的清查控制,為廣大客戶提供一個更“綠色”的用卡環(huán)境。 2016 年,各營業(yè)網(wǎng)點累計堵截假人假證等異常開戶 2455 例,識別信用卡詐騙 954 起,勸阻存在異常行為的客戶避免向陌生人轉賬 33 起,識別中介代理辦卡、協(xié)助報警抓獲犯罪分子、偽造卡片用于詐騙等32 起,有效保護了客戶權益。



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