本報(bào)訊 記者 鄭婷影 近日，農(nóng)行東源支行營業(yè)部一名大堂經(jīng)理智識(shí)一名涉案賬戶持卡人，有效防范涉案賬戶開立風(fēng)險(xiǎn)。

近日，客戶高某某來到農(nóng)行東源支行營業(yè)部要求開立銀行賬戶。大堂經(jīng)理嚴(yán)格執(zhí)行開卡前超級(jí)柜臺(tái)身份證核查APP查詢的操作要求，驗(yàn)證客戶證件號(hào)碼是否命中行內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。當(dāng)系統(tǒng)提示“關(guān)聯(lián)人身份證涉案涉賭涉詐”時(shí)，該網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤行長立即把情況上報(bào)分行，得到分行核實(shí)確認(rèn)后又果斷采取報(bào)警措施，設(shè)法穩(wěn)住客戶，最終順利協(xié)助警察把該可疑客戶帶走調(diào)查。據(jù)公安部門核查該客戶確為公安機(jī)關(guān)通報(bào)的涉案賬戶持卡人。